ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Годовое Общее собрание акционеров

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570) сообщает о проведении 05 апреля 2017 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание»).

Место проведения Собрания: актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 13 марта 2017 г.

Время начала Собрания: 09.00 ч. (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 08.00 ч. (по московскому времени).

Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация лиц осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.          Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год.

2.          О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 года.

3.          О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4.          Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

5.          Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

6.          Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

7.          О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.

8.          О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 03 апреля 2017 г.)

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в Управлении по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: здание А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», Республика Татарстан, Российская Федерация с 16 марта 2017 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет: https://nknk.ru

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-53-36; факс: (8555) 37-13-65,

Адреса электронной почты для справок: NesterovaLY@nknh.ru, AlexandrovGV@nknh.ru.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год;

Заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год;

Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за 2016 год;

Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год;

Список  кандидатур в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Список кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Информация по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Проект изменений и дополнений Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров.